Umbrales de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2024
Montos de enero y cambios en el RSM de marzo Con la decisión, la UIF actualiza los umbrales de los montos a tomar en consideración para el reporte mensual sistemático del RSM, así como para las obligaciones de documentación de respaldo. Estos umbrales se basan en el salario mínimo vital y, como medida preventiva para este sector, la Ley Antilavado de Dinero tiene como objetivo obtener información inmediata sobre operaciones comerciales relacionadas con el delito de blanqueo de capitales, coacción a abogados, etc. Los agentes de aduanas deben notificar a los clientes que están importando o exportando algo. En resumen, el contexto subyacente de la legislación contra el lavado de dinero en México es la necesidad de fortalecer la prevención y detección del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Con la LFPIORPI queremos crear un marco legal sólido que promueva la transparencia, la integridad y la cooperación entre entidades e instituciones. Estoy intentando iterar a través de algún código HTML según la cantidad de preguntas presentes usando un mixin..